向心否认洗钱并批台检方侮辱港证监制度

台湾法院今天(30日)开庭审理中国创新投资行政总裁向心及妻子龚青的洗钱案。向心夫妇在庭上不认罪,向心也指检方起诉他,是对香港证监制度的侮辱。

据台湾《联合报》报道,龚青辩称,自己只是一名家庭主妇,向心如何经营公司,她从来不会参与,“更甭提我会洗钱!”

向心的代表律师称,向心在香港、中国大陆均未被起诉及调查,甚至大陆国太集团非法集资事件2016年4月爆发后,向心立即向香港证监会举报并配合调查,香港证监会也指向心不是共犯。此外,向心还获得香港警务处核发的无犯罪纪录证明,但检察官不调查、也不斟酌。

向心的律师也说,洗钱案所涉香港上市公司大股东股权交易及金钱移动,都经大陆及香港监理机关的严格审查,再由多个专业机构在公开市场进行,不可能虚伪交易。

龚青的代表律师则辩称,侦查中龚青名下不动产被扣押,于法院裁定书中,法官也要求检察官应叙明龚青的洗钱不法所得、洗钱工具为何;龚青是家庭主妇,被向心以配偶身分登记为不动产所有人却因而被诉,非常无辜。

向心与龚青被怀疑与自称是中国大陆间谍的王立强是共犯关系。台湾检调在2019年11月依国安法案为由查办两人。检调今年2月,调整侦查法条,以洗钱罪侦讯向心、龚青,本月8日依洗钱罪起诉向心、龚青。

这起洗钱案,是检调侦办大陆间谍案发展出的“案外案”。台北地方法院今天进行准备程序,辩护律师数度提及洗钱、大陆间谍两案的关联性,都被法官制止;法官认为,应将审判聚焦在洗钱案上。

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版权声明:管理员 发表于 2021-04-30 13:24:00。
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